Little Known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas.
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El blanqueo de capitales presenta un tipo agravado cuando el cash o bienes proceden de determinados delitos, por ser estos especialmente frecuentes y difíciles de perseguir por parte de la justicia. El tipo agravado se da en los siguientes delitos: Tráfico de drogas.
La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.
El artworkículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad remarkable para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena remarkable en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes 10ían un origen ilícito.
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Una sentencia desfavorable no tiene que representar el fin del proceso. Una de las mejores cosas que hacemos como abogados penalistas en blanqueo this contact form de capitales es recopilar la información suficiente para apelar cuando corresponda en beneficio de nuestros clientes.
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Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros forty seven acusados por su presunta participación en la «operación Mito».
Este delito será igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido, complete o parcialmente, en el extranjero
«B» es otro ciudadano de nacionalidad cubana que regenta un negocio en España y es además conocido dentro de la comunidad cubana por realizar envíos de dinero de forma rápida, eficaz y fiable en Cuba.
El blanqueo por imprudencia grave se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa del triple del valor blanqueado.
Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena have a peek here top-quality en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, menciona que los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el artwork.